（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司将于2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。会议由公司董事会召集，召开程序合法合规。网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议10项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、投资计划、关联交易预计、续聘会计师事务所以及未来三年股东分红回报规划。第8项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年4月17日9:00-11:30、13:30-16:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：联系人黄靓、杨岸，电话027-59601200。与会股东食宿及交通费用自理。公司不接受电话登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。